Разъясняет и.о. Никулинского межрайонного прокурора г. Москвы Вавилов А.С.
Дроппер — это лицо, которое предоставляет свои банковские карты и счета третьим лицам, которые используют их для обналичивания или транзита денежных средств, похищенных мошенническим путем.
Дропперы являются посредниками между потерпевшим от преступного посягательства и самим преступником. Через дропперов мошенники обналичивают средства, что, в свою очередь, затрудняет выход на основного преступника.
Уголовно-правовая квалификация содеянного
Вышеописанные действия могут квалифицироваться по ст. 174 УК РФ, то есть как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и повлечь лишение свободы вплоть до семи лет с штрафом в размере до 1 000 000 рублей.
Также содеянное может быть квалифицировано по ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ, то есть как мошенничество, совершенное группой лиц
В отдельных случаях содеянное может быть квалифицировано по ст. 187 УК РФ, то есть является неправомерным оборотом средств платежей и наказывается лишением свободы вплоть до семи лет с штрафом в размере до 1 000 000 рублей.
Гражданско-правовые последствия рассматриваемой мошеннической схемы.
В силу пп. 7 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного обогащения.
Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.
Правовые позиции Верховного Суда РФ по характеризуемой проблематике
1. Верховным судом РФ указано на допустимость взыскания с дроппера неосновательного обогащения на основании ст. 8 и 1102 ГК РФ (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30.12.2018 № 82-КГ18-2). При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
2. Верховным судом РФ указано на право должностных лиц органов предварительного расследования наложить арест на счета дропперов для защиты имущественных прав потерпевших.
3. Верховным судом РФ указано, что бремя доказывания по гражданскому делу распределяется следующим образом:
— на истце лежит обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком;
— на ответчике лежит обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличия обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату(обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 за 2019 год, утвержденный Президиумом данной судебной инстанции 17.07.2019).
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Органы прокуратуры Российской Федерации оказывают содействие гражданам в подготовке исковых заявлений. Прокурор уполномочен обратиться в суд с гражданским иском в защиту интересов отдельных категорий потерпевших — несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защитить свои права в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
И.о. межрайонного прокурора
А.С. Вавилов
июнь 2024 года
Вопросы корреспондента
Никулинская межрайонная прокуратура г. Москвы осуществляет надзор за соблюдением федерального законодательства на территории 4 районов Москвы: Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского. Названный надзор включает в себя практически все сферы общественной деятельности, начиная от соблюдения законов коммерческими организациями и заканчивая правами человека в ходе уголовного преследования. Везде, где нарушается закон, прокурор вправе и обязан вмешаться. Сотрудники Никулинской межрайонной прокуратуры г. Москвы поддерживают государственное обвинение по уголовным делам, участвуют в рассмотрении гражданских, административных, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях. Я, как межрайонный прокурор, координирую деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, несу ответственность за уровень преступности на поднадзорной территории.
Кроме того, межрайонной прокуратурой осуществляются функции взаимодействия со средствами массовой информации и правового просвещения населения, проживающего на поднадзорной территории с целью повышения уровня юридической грамотности.
2. Константин Владимирович, какова сегодня ситуация с состоянием преступности в районах? Снижается или наоборот растет? С чем, по Вашему мнению, это связано?
В целом преступность в районах снижается из года в год, однако темпы этого снижения не столь существенны и в этом направлении еще предстоит значительная работа.
Так, за 2023 год отмечено уменьшение числа зарегистрированных преступлений на 0,7%. Наблюдается уменьшение числа зарегистрированных особо тяжких преступлений на 15,5%. Это позитивный момент, но есть и негативные – например, фиксируется рост числа тяжких преступлений
на 10,7%.
Процент раскрываемости грабежей, совершенных на поднадзорной территории повысился в 2023 году с 76,7 % до 100 %.
За первый квартал 2024 года отмечено увеличение числа зарегистрированных преступлений на 25,6%, выросло также количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Вместе с тем показатель раскрываемости грабежей за первый квартал 2024 года сохранил отметку в 100%.
Однако в работе по борьбе с преступностью удалось достигнуть определенных положительных результатов. Это достигнуто, прежде всего, принятыми мерами по координации деятельности правоохранительных органов в указанном направлении.
По итогам 2023 года межрайонной прокуратурой был проведен соответствующий анализ, приняты меры координационного характера, проведены оперативные совещания и заслушивания находившихся
в производстве уголовных дел, приняты меры реагирования.
3. На каких направлениях были сосредоточены усилия в 2023 году и первом квартале 2024 года, какие задачи в качестве первоочередных решались Вашей прокуратурой?
Деятельность межрайонной прокуратуры всегда направлена на надзорное сопровождение важных для районов событий. Удалось немало сделать для успешного решения множества актуальных проблем.
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности был и остается надзор за соблюдением прав и свобод граждан. Коллективом проделана большая работа по защите прав граждан, в том числе детей, ветеранов и инвалидов, по борьбе с преступностью и коррупцией, по охране окружающей среды. В поле зрения прокуратуры в истекшем периоде были вопросы соблюдения законодательства по защите прав предпринимателей, жилищных прав граждан. Не ослабевал надзор за соблюдением трудовых прав граждан на предприятиях всех форм собственности и, безусловно, за вопросами задолженности по выплате заработной платы, а также права граждан на охрану здоровья.
Межрайонной прокуратурой проведены проверки в ООО «СТИ» (далее - Общество) на предмет соблюдения трудового законодательства, в ходе которых выявлены нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата в Обществе выплачивалась не в дни установленные Правилами внутреннего трудового распорядка и Положением об оплате труда.
Более того, выявлена задолженность по выплате заработной платы и окончательного расчета при увольнении перед 1 492 сотрудниками Общества на общую сумму 136 186 973 руб.
Мною проведено 3 встречи с трудовым коллективом ООО «СТИ», в ходе которых разъяснялись положения действующего законодательства, а также были приняты заявления от сотрудников.
По результатам принятых мер в полном объеме была погашена задолженность по выплате заработной платы и произведен окончательный расчет при увольнении.
Кроме того, межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению пациентки о нарушении прав при оказании медицинской помощи, необеспечении льготным лекарственным препаратом и по другим вопросам.
Благодаря деятельности межрайонной прокуратуры заявительнице выплачены денежные средства, затраченные на закупку препарата, права пациента восстановлены.
4. На какие преступления, совершаемые на поднадзорной территории, Вами, как межрайонным прокурором обращено пристальное внимание?
На постоянном контроле находятся регистрация и расследование преступлений, совершенных с применением IT-технологий, в том числе связанных с хищением денежных средств граждан и юридических лиц, с использованием сети Интернет и мобильной связи, а также привлечение лиц их совершивших к уголовной ответственности.
В первом квартале 2024 года количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий возросло на 68,3%.
Количество преступлений, совершенных с использованием средств мобильной связи возросло на 53,1%.
Количество краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 1,9%.
В этой связи обращаю внимание читателей, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам номер банковской карты, ее пин-код и код безопасности, СМС-коды, нельзя устанавливать неизвестные мобильные приложения или программы, переходить по сомнительным ссылкам.
Не следуйте указаниям звонивших лиц, обязательно проверяйте полученную по телефону информацию. Самостоятельно обращайтесь в свой банк, к сотовому оператору или в правоохранительные органы.
Межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
5. Константин Владимирович, и напоследок, что бы Вы могли посоветовать жителям поднадзорных районов, которые столкнулись с нарушением их прав со стороны правоохранительных органов, беззаконием и коррупцией?
Я предлагаю в таком случае незамедлительно обращаться в Никулинскую межрайонную прокуратуру, ежедневно по будням с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45) по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 3. Сотрудники возглавляемой мною межрайонной прокуратуры ведут прием граждан и если Ваши права нарушены, то не сомневайтесь, мы поможем.
Указом Президента РФ от 11.03.2024 N 178 «Об утверждении Положения о порядке принятия Межведомственной комиссией по защите государственной тайны в отношении отдельных категорий должностных лиц решений о допуске к государственной тайне, об отказе в допуске к государственной тайне, о прекращении допуска к государственной тайне» определен порядок Межведомственной комиссией по защите государственной тайны решений о допуске должностных лиц к государственной тайне.
Решения Межведомственной комиссии принимаются при поступлении от федерального органа исполнительной власти или организации, наделенной полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности, либо органа федеральной службы безопасности документов, содержащих данные о наличии основания для отказа должностному лицу в допуске к государственной тайне, выявленного по результатам проведения проверочных мероприятий.
В случае заключения органа федеральной службы безопасности о нецелесообразности допуска к государственной тайне решение об отказе должностному лицу в допуске к государственной тайне или о прекращении его допуска к государственной тайне принимается Межведомственной комиссией без проведения заседания.
Номер и дата принятия решения Межведомственной комиссии о допуске должностного лица к государственной тайне, об отказе должностному лицу в допуске к государственной тайне или о прекращении допуска должностного лица к государственной тайне вносятся в карточку допуска.
Заместитель межрайонного прокурора
Д.В. Городиский
Направлено методическое письмо по вопросу обеспечения инвалидов, в том числе участников СВО, специальной одеждой (письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 29.05.2024 N 29480.ФБ.77/2024 «По вопросу определения нуждаемости в специальной одежде»).
Специальная одежда для инвалидов - одежда, сконструированная и изготовленная с учетом функциональных возможностей и потребностей инвалида в комплекте с различными техническими вспомогательными средствами и использованием специальной фурнитуры, а также материалов
со специфическими качествами.
Указано, что наиболее часто рекомендованы следующие ТСР:
Заместитель межрайонного прокурора
Д.В. Городиский
Банк России обращает внимание на ненадлежащее выполнение кредитными организациями методических рекомендаций по вопросам информирования клиентов о причинах принятия решения об отказе в обслуживании (Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 N ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях».
В частности, до сведения клиентов не всегда в доступной форме доводится информация о причинах принятия решения об отказе в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания и причинах подобного решения, а также о вариантах действий клиентов по распоряжению денежными средствами без доступа к каналам дистанционного обслуживания кредитной организации.
Кроме того, кредитные организации сообщают о введении ограничительных мер в отношении клиентов по инициативе Банка России или Росфинмониторинга. Отмечено, что Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, а Росфинмониторинг не наделен полномочиями выдавать распоряжения об установлении ограничений на совершение банковских операций и сделок, за исключением ограниченного числа случаев, связанных с вопросами противодействия финансированию терроризма.
В связи с изложенным, в целях соблюдения прав и законных интересов клиентов кредитных организаций, во избежание введения их в заблуждение,
а также в целях снижения нагрузки на кредитные организации и их клиентов, Банк России и Росфинмониторинг повторно обращают внимание кредитных организаций на необходимость организации работы по корректному и полному информированию клиентов о причинах, послуживших основанием для принятия решения об отказе от проведения операции, заключения договора банковского счета (вклада), а также о расторжении такого договора.
Заместитель межрайонного прокурора
Д.В. Городиский
